За посередництво у відмиванні грошей недавно були арештовані 178 осіб.
У листопаді 2016 року в Європі завершилася масштабна міжнародна операція з виявлення та затримання так званих “дропов” – людей, які допомагають кібершахраїв відмивати і знімати готівку, вкрадені з рахунків юридичних та фізичних осіб через Інтернет.
Про це повідомила Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА.
Зокрема, до міжнародної операції приєдналися правоохоронні, судові органи і банківські установи з 14 країн ЄС, а також України, Молдови, Сполучених Штатів Америки.
Результатом операції стала ідентифікація по всій Європі 580 “дропов”, збиток від злочинної діяльності яких склав 23 млн євро.
За посередництво в відмиванні грошей були заарештовані 178 чол.
Довідка. Як показує практика, багато осіб допомагають шахраям відмивати і переводити вкрадені через Інтернет кошти, не усвідомлюючи, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Злочинці вербують необачних громадян, обіцяючи швидкий і легкий заробіток: “Дроп” пропонують здійснювати певні транзакції, отримуючи за це відсоток від перерахованих сум. Насправді “дроп” відкривають рахунки, на які надходять кошти, отримані незаконним шляхом (в тому числі, в результаті фішингу та вішинг – видів шахрайства в сфері електронних платежів і карткових розрахунків з використанням методів соціальної інженерії), а потім невеликими сумами переводять ці кошти на рахунки злочинців.